近日，福建泉州南安市公安局從一起電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件入手，經(jīng)過(guò)近兩年深挖細(xì)查、抽絲剝繭，打掉一個(gè)盤踞在境外的詐騙犯罪集團(tuán)，抓獲涉詐犯罪嫌疑人88人，涉案金額1.8億余元。
這起以“婚戀交友”為名，再誘導(dǎo)受害人到虛假投資平臺(tái)理財(cái)?shù)目缇畴娦啪W(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件，被最高人民檢察院、公安部聯(lián)合掛牌督辦。
經(jīng)查，該詐騙犯罪集團(tuán)以楊某山、許某霖為首要分子，于境外組建詐騙窩點(diǎn)，通過(guò)境外不法手段獲取大量公民個(gè)人信息、設(shè)立虛假投資平臺(tái)，組織林某常等骨干成員以“高薪招聘，境外賺錢淘金”為由，大量招募國(guó)內(nèi)人員通過(guò)旅行社利用虛假事由的方式辦理簽證出境從事詐騙犯罪活動(dòng)。
張女士被騙500多萬(wàn)元，李女士被騙400多萬(wàn)元，劉女士被騙70余萬(wàn)元……中青報(bào)·中青網(wǎng)記者赴當(dāng)?shù)卣{(diào)查時(shí)，采訪了多位受害人。其中一位受害人張女士說(shuō)，“被騙后一夜之間白了頭，要不是有女兒在，都沒(méi)有活下去的勇氣了”。
一起詐騙案挖出跨境詐騙犯罪集團(tuán)
2023年3月，南安市公安局接群眾王女士（化名）報(bào)警稱，其被他人在“投資平臺(tái)”上騙取7萬(wàn)余元。
接報(bào)后，辦案民警迅速開展偵查。
經(jīng)了解，王女士早年離異，2023年3月上旬，一名自稱“沈康斌”的男子主動(dòng)添加其微信好友。該男子自稱為境外證券行業(yè)員工，目前離異準(zhǔn)備回國(guó)，“希望尋找另一半組建家庭”。
雙方認(rèn)識(shí)后，沈康斌每日對(duì)王女士噓寒問(wèn)暖，并向其發(fā)送自己日常生活圖片、視頻。
隨后，王女士和沈康斌感情迅速升溫。
一次，沈康斌自稱工作繁忙，請(qǐng)王女士代為操作自己的投資平臺(tái)賬號(hào)。王女士在沈康斌指導(dǎo)下進(jìn)行操作，次日便幫他賺到高額回報(bào)。
作為報(bào)酬，王女士收到了沈康斌發(fā)來(lái)的“辛苦費(fèi)”。
一來(lái)二去，王女士發(fā)現(xiàn)幫沈康斌操作的投資平臺(tái)賺錢非常容易，加之沈康斌多次以“為雙方日后組建家庭需要存款”“有內(nèi)幕消息，穩(wěn)賺不賠”等為由，讓王女士產(chǎn)生了嘗試投資的念頭。
在沈康斌指導(dǎo)下，王女士下載了某App進(jìn)行投資，很快就有了小額收益。
此后，沈康斌誘導(dǎo)王女士不斷加大投資。當(dāng)王女士發(fā)現(xiàn)該App應(yīng)用后臺(tái)只能看到余額卻無(wú)法提現(xiàn)時(shí)，她已被沈康斌刪除、拉黑了。
這時(shí)，王女士才發(fā)覺(jué)上當(dāng)受騙。
根據(jù)王女士提供的相關(guān)信息，辦案人員展開分析研判，發(fā)現(xiàn)該案犯罪嫌疑人系偽造虛假人設(shè)。
犯罪嫌疑人先與受害者建立情感關(guān)系、博取受害者信任，再以高額回報(bào)為誘餌引導(dǎo)投資虛假投資平臺(tái)，最后通過(guò)虛假投資理財(cái)應(yīng)用后臺(tái)操控?cái)?shù)據(jù)實(shí)施詐騙。
為進(jìn)一步查清案件，辦案人員將該案相關(guān)線索進(jìn)行深度研判，在全國(guó)范圍內(nèi)發(fā)現(xiàn)一批與“沈康斌”字樣和該案作案手法高度關(guān)聯(lián)的同類案件，極有可能為同一詐騙犯罪集團(tuán)所為！
泉州、南安兩級(jí)公安機(jī)關(guān)立即抽調(diào)精干警力成立“5·27”專案組。專案組經(jīng)半年偵查，該案犯罪嫌疑人組織架構(gòu)逐漸清晰，而犯罪嫌疑人該如何抓捕歸案成為擺在專案組面前的一道難題。
2024年春節(jié)前夕，專案組偵查到多條該犯罪集團(tuán)犯罪嫌疑人回國(guó)軌跡。當(dāng)看著犯罪嫌疑人組織架構(gòu)上的人員陸續(xù)回國(guó)，專案組當(dāng)機(jī)立斷：收網(wǎng)！
在公安部、福建省公安廳、泉州市公安局組織部署下，專案組成員分赴全國(guó)10余個(gè)省份開展集中收網(wǎng)行動(dòng)，先后抓獲犯罪嫌疑人88名，其中“金主”7名。
截至目前，專案組共查實(shí)電詐案件139起，個(gè)案被騙金額超百萬(wàn)元的達(dá)14起，查明被騙金額6100萬(wàn)余元，實(shí)現(xiàn)對(duì)境外詐騙集團(tuán)“老板、管理人員、股東、技術(shù)人員、窩點(diǎn)員工”的全環(huán)節(jié)、全鏈條打擊。
每個(gè)賬號(hào)都有不同的人設(shè)和話術(shù)，作案手法分四步
公安機(jī)關(guān)查明，該詐騙犯罪集團(tuán)以楊某山、許某霖為首要分子，于境外組建詐騙窩點(diǎn)，通過(guò)不法手段獲取大量公民個(gè)人信息、設(shè)立虛假投資平臺(tái)；組織林某常等骨干成員以“高薪招聘，境外賺錢淘金”為由，大量招募國(guó)內(nèi)人員通過(guò)旅行社利用虛假事由辦理簽證的方式出境從事詐騙犯罪活動(dòng)。
同時(shí)，該犯罪集團(tuán)內(nèi)部組織嚴(yán)密、分工明確，從詐騙對(duì)象篩選、人員包裝、話術(shù)培訓(xùn)、實(shí)施詐騙到洗錢轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)等各個(gè)環(huán)節(jié)均有專人負(fù)責(zé)，形成嚴(yán)密的“招募-培訓(xùn)-作案-洗錢”犯罪網(wǎng)絡(luò)。
南安市公安局刑事偵查大隊(duì)情報(bào)信息中隊(duì)中隊(duì)長(zhǎng)朱明超在講述該犯罪集團(tuán)詐騙手法時(shí)表示，該集團(tuán)犯罪嫌疑人手中掌握著大量通過(guò)不法非法手段獲取的社交賬號(hào)、公民信息，每個(gè)賬號(hào)都有不同的人設(shè)，如健身達(dá)人、旅游達(dá)人、金融從業(yè)者等，不同的人設(shè)有相應(yīng)的配套生活照及話術(shù)。
朱明超介紹，該犯罪集團(tuán)主要作案手法分四步：
第一步，先篩選出目標(biāo)人群。用相關(guān)人設(shè)社交賬號(hào)添加其好友進(jìn)行試探，如：被害人喜歡旅游的，則使用“旅游達(dá)人”人設(shè)的賬號(hào)添加其好友，然后每日發(fā)旅游相關(guān)的圖片或交流旅游心得等。
第二步，根據(jù)聊天情況找到共同話題。按照話術(shù)博取其好感增進(jìn)感情，待時(shí)機(jī)成熟后表達(dá)愛(ài)意，或談?wù)撐磥?lái)等。
第三步，潛移默化導(dǎo)入投資理財(cái)話題。如假稱工作忙、無(wú)暇操作投資平臺(tái)，請(qǐng)對(duì)方代為操作，讓其看到可觀收入等。
第四步，若受害者表現(xiàn)出興趣，便會(huì)教其自主在平臺(tái)內(nèi)投資。犯罪嫌疑人會(huì)營(yíng)造盈利假象催促受害者加大投資，當(dāng)受害者無(wú)力投資時(shí)，繼續(xù)對(duì)其施以“糖衣炮彈”暗示其可以借貸來(lái)投資。當(dāng)發(fā)現(xiàn)受害者停止投資后，犯罪嫌疑人會(huì)立即將其拉黑。
受害人：“沒(méi)有你打這個(gè)電話，我可能真的撐不住了”
2023年5月，南安市公安局刑事偵查大隊(duì)洪瀨中隊(duì)偵查二隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)李克強(qiáng)加入“5·27”專案組負(fù)責(zé)案件的取證工作。在辦理這起督辦案件時(shí)，他經(jīng)常要接觸各地受害人。
提及50多歲的報(bào)案人王女士，李克強(qiáng)回憶，“她剛來(lái)的時(shí)候惶恐不安，說(shuō)自己多年的積蓄7萬(wàn)余元被一個(gè)相親對(duì)象騙走了。”
聽(tīng)王女士哽咽說(shuō)完，李克強(qiáng)才知道，原來(lái)在一個(gè)多星期前，有人通過(guò)社交軟件加了王女士好友。對(duì)方自稱“沈康斌”，是一名境外的證券公司的員工，目前離異，準(zhǔn)備辭職回家，“真心尋找另一半組建家庭”。
王女士信以為真，沒(méi)多久，就在對(duì)方引導(dǎo)下到詐騙分子提前設(shè)置好的投資平臺(tái)充值投資。
“現(xiàn)在投資平臺(tái)也關(guān)閉了，充值的錢都取不出來(lái)”，王女士才發(fā)現(xiàn)所謂的相親對(duì)象就是對(duì)方精心編造的騙局。
李克強(qiáng)對(duì)另外兩名受害人也是“印象深刻”。
第一個(gè)受害人是一名離異多年的女子陳女士。她獨(dú)自帶著女兒生活，工作多年存下20余萬(wàn)元積蓄，本想留給女兒當(dāng)嫁妝，但錢款被詐騙分子席卷一空。
李克強(qiáng)聯(lián)系陳女士時(shí)，她剛被確診為卵巢癌。李克強(qiáng)和陳女士聊完后，她說(shuō)，“沒(méi)有你打這個(gè)電話，我可能真的撐不住了”。
第二個(gè)受害人是鄧女士。李克強(qiáng)剛開始聯(lián)系她時(shí)，對(duì)方看到陌生號(hào)碼如同“驚弓之鳥”。
李克強(qiáng)堅(jiān)持不斷與其聯(lián)系才取得對(duì)方信任。在和鄧女士溝通時(shí)，李克強(qiáng)通過(guò)她的語(yǔ)氣“很明顯就能感覺(jué)到對(duì)方狀態(tài)極差”。
李克強(qiáng)印象最深刻的就是一次半夜接到鄧女士電話，手機(jī)里能聽(tīng)到“呼呼”的風(fēng)聲，他“立馬感覺(jué)不對(duì)勁”。
經(jīng)過(guò)李克強(qiáng)數(shù)小時(shí)安撫，鄧女士最終情緒穩(wěn)定下來(lái)。鄧女士掛完電話后，發(fā)了個(gè)信息給李克強(qiáng)，“打電話的時(shí)候，我人在天臺(tái)上”，這讓李克強(qiáng)驚出一身冷汗。
“被騙的受害人大部分是離異、喪偶的人群，她們面對(duì)情感問(wèn)題大多非常脆弱。”李克強(qiáng)說(shuō)，“在遭遇詐騙時(shí)，她們有的對(duì)未來(lái)重燃希望，傾其畢生積蓄甚至抵押房產(chǎn)，或向銀行、向親朋好友借貸進(jìn)行投資。”
全力追贓挽損
“破了案是第一步，挽回?fù)p失更是我們竭盡全力要做的事。”專案組負(fù)責(zé)人介紹，為全力幫助受害者挽回財(cái)產(chǎn)損失，專案組對(duì)涉案人員開始深挖細(xì)查，全面深入調(diào)查資金流向，完成梳理匯總后分赴全國(guó)各地逐一查證，先后查扣涉案現(xiàn)金90余萬(wàn)元，凍結(jié)資金2000萬(wàn)余元，查封房產(chǎn)23處、豪車10輛。
同時(shí)，專案組動(dòng)員犯罪嫌疑人及其家屬主動(dòng)退贓返還，經(jīng)不懈努力，已累計(jì)返還群眾被騙資金800余萬(wàn)元。
4月24日，南安市公安局舉行“5·27”專案第三批涉案資金集中返還儀式。中青報(bào)·中青網(wǎng)記者在現(xiàn)場(chǎng)看到，當(dāng)受害人張女士從辦案民警手中接過(guò)被騙現(xiàn)金時(shí)感激萬(wàn)分：“真的謝謝你們！”
案件的成功偵破，不僅彰顯了公安機(jī)關(guān)打擊跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的堅(jiān)定決心，也給受害者帶來(lái)了生活的勇氣。
受害者小鄧（化名）在感謝信中寫道：“我是久處詐騙后苦痛灰暗的流浪者，與李警官素不相識(shí)。辦案期間，他敬業(yè)盡責(zé)，又寬容、又耐心，令我感動(dòng)不已，由此也心生希望和力量！”
據(jù)悉，目前，專案組的追贓挽損工作還在進(jìn)行。
專案組負(fù)責(zé)人表示，警方將持續(xù)開展“斷流”“拔釘”等專項(xiàng)行動(dòng)，全力維護(hù)人民群眾財(cái)產(chǎn)安全。公安機(jī)關(guān)提醒，網(wǎng)絡(luò)交友需謹(jǐn)慎，素未謀面的網(wǎng)友、戀愛(ài)對(duì)象只要是誘導(dǎo)在網(wǎng)上投資理財(cái)、炒數(shù)字貨幣（虛擬幣）的都是騙局。社會(huì)公眾進(jìn)行理財(cái)投資切勿輕信所謂“穩(wěn)賺不賠”“內(nèi)部消息”等說(shuō)辭，如遇可疑情況，應(yīng)及時(shí)撥打110咨詢舉報(bào)。
